22.06.2010 Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Кондитерско-булочный комбинат „ЧЕРЕМУШКИ“

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО КБК „ЧЕРЕМУШКИ“

1.3. Место нахождения эмитента

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.10А

1.4. ОГРН эмитента

1027700097358

1.5. ИНН эмитента

7728060368

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01872 — А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.slasti.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание ( т.е. совместное присутствие акционеров для решения вопросов повестки дня).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2010, место проведения собрания: г. Москва, ул. Наметкина, д. 10А.  

2.3. Кворум общего собрания: кворум есть

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об избрании счетной комиссии.

Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 108 359, что составляет            99, 97 % акций общества

Голоса, поданные „ЗА“ — 60 108 357, что составляет 99,999997 %

Голоса, поданные „ПРОТИВ“ — 0, что составляет 0 %

Голоса поданные „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 что составляет 0 %,

Недействительных бюллетеней 2, что составляет 0,000003 %

Не голосовали 0, что составляет 0 %

2.Об утверждении годового отчета Общества за 2009 финансовый год

Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 108 359, что составляет            99, 97 % акций общества

Голоса, поданные „ЗА“ — 60 108 357, что составляет 99,999997 %

Голоса, поданные „ПРОТИВ“ — 0, что составляет 0 %

Голоса поданные „ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0 что составляет 0 %,

Недействительных бюллетеней 2, что составляет 0,000003 %

Не голосовали 0, что составляет 0 %

3.      Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2009 финансовый год

Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 108 359, что составляет            99, 97 % акций общества

Голоса, поданные „ЗА“ — 60 108 330, что составляет 99,99995 %

Голоса, поданные „ПРОТИВ“ — 0, что составляет 0 %

Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 27, что составляет 0,00004 %,

Недействительных бюллетеней 2, что составляет 0,000003 %

Не голосовали 0, что составляет 0 %

4.Утверждение отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2009 финансового года

Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 108 359, что составляет            99, 97 % акций общества

Голоса, поданные «ЗА» — 60 108 271, что составляет 99,9998 %

Голоса, поданные «ПРОТИВ» — 0, что составляет 0 %

Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -86, что составляет 0,0001 %,

Недействительных бюллетеней 2, что составляет 0,000003 %,

Не голосовали 0, что составляет 0 %

5. Об  утверждении распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2009 финансового года. 

Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 108 359, что составляет            99, 97 % акций общества

Голоса, поданные «ЗА» -60 108 271, что составляет 99,9998%

Голоса, поданные «ПРОТИВ» -27, что составляет 0,00004 %

Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -59, что составляет 0,00001%,

Недействительных бюллетеней 2, что составляет 0,000003 %

Не голосовали 0, что составляет 0 %

6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 2009 финансового года

Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 108 359, что составляет            99, 97 % акций общества

Голоса, поданные «ЗА» -60 108 330, что составляет 99,99995 %

Голоса, поданные «ПРОТИВ» — 0, что составляет 0 %

Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 27, что составляет 0,00004 %,

Недействительных бюллетеней 29, что составляет 0,000005 %

Не голосовали 0, что составляет 0 %

7. Об утверждении размера дивидендов за 2009 год.

Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 108 359, что составляет            99, 97 % акций общества

Голоса, поданные «ЗА» -60 108 223, что составляет 99,9998%

Голоса, поданные «ПРОТИВ» -126, что составляет 0,0002 %

Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 27, что составляет 0,00004 %,

Недействительных бюллетеней 10, что составляет  0, 00002 %

Не голосовали 0, что составляет 0 %

8. Об избрании Ревизора Общества

Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 54 950, наличие кворума          73,53 %

Голоса, поданные «ЗА» -51 394, что составляет 93,53 %

Голоса, поданные «ПРОТИВ» -3 554, что составляет 6,47 %

Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 27, что составляет 0,00004 %,

Недействительных бюллетеней 2, что составляет 0,0004 %

Не голосовали 0, что составляет 0 %

9. Об утверждении аудитора Общества

Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 108 359, что составляет            99, 97 % акций общества

Голоса, поданные «ЗА» -60 108 330, что составляет 99,99995 %

Голоса, поданные «ПРОТИВ» — 27, что составляет 0, 00004 %

Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0, что составляет 0 %,

Недействительных бюллетеней 2, что составляет 0,000003 %

Не голосовали 0, что составляет 0 %

10. Об избрании количественного состава Совета директоров ОАО КБК «Черемушки»

Всего голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 60 108 359, что составляет            99, 97 % акций общества

Голоса, поданные «ЗА» — 60 108 357, что составляет 99,999997 %

Голоса, поданные «ПРОТИВ» — 0, что составляет 0 %

Голоса поданные «ВОЗДЕРЖАЛСЯ“ — 0, что составляет 0 %,

Недействительных бюллетеней 2, что составляет 0,000003 %

Не голосовали 0, что составляет 0 %

11. Об избрании членов Совета директоров

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать счетную комиссию в составе трех человек: Хлудова С.А., Мазаев С.В., Сивкова И.Г..

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 финансовый год

3. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за  2009 финансового года

4. Утвердить отчеты прибылей и убытков (счета прибылей и убытков) по итогам 2009 финансового года.

5. Утвердить распределение прибыли убытков Общества по итогам 2009 финансового года.

6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 2009 финансового года.

7. Утвердить размер дивидендов, предложенный советом директоров – 00 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную акцию.

8. Избрать ревизором Общества Бормот Екатерину Викторовну».

9. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит Хаус».

10. Избрать Совет директоров Общества  в количестве 5 человек.

11. Избрать в Совет директоров Общества  следующих кандидатов:

— Атаходжаев Рустам Акбарович,

— Щедрин Сергей Анатольевич,

— Мамаев Дмитрий Викторович,

— Скатькова Ольга Владимировна,

— Филиппов Сергей Леонидович.

 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «КБК „Черемушки“

Р.А. Атаходжаев

(подпись)

3.2. Дата “

22

”

Июня

20

10

г.

М.П.