|
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2008 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2008, Протокол б/н ;
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО „Кондитерско-булочный комбинат „Черемушки“ 23 июня 2008 года в 11 часов 00 минут в помещении ОАО „Кондитерско-булочный комбинат „Черемушки“ по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 10-А. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании с 10–30 до 11–00.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 мая 2008 года.
Утвердить форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров.
Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию:
— годовой отчет,
— годовая бухгалтерская отчетность,
— заключение ревизионной комиссии и аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
— сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества,
— сведения о кандидате на должность ревизора Общества,
— рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты,
— проекты решений общего собрания,
— согласие кандидатов в члены совета директоров ОАО КБК „Черемушки“ на избрание в совет директоров,
— согласие кандидатов в счетную комиссию ОАО КБК „Черемушки“ на избрание в счетную комиссию.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию:
— с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться в секретариате ОАО КБК „Черемушки“ по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 10-А с 9–00 до 13–00 начиная с 03 июня 2008 года.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
Рекомендовать общему собранию акционеров следующий размер дивидендов за 2007 финансовый год – 00 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную акцию.
Утвердить следующую повестку дня общего собрания:
1. Утвердить годовой отчет за 2007 финансовый год.
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2007 финансовый год.
3. Утвердить отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по итогам 2007 финансового года.
4. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО КБК „Черемушки“ по результатам 2007 финансового года.
5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 2007 финансового года.
6. Утвердить размер дивидендов, предложенный советом директоров – 00 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную акцию.
7. Утвердить новую редакцию Устава ОАО КБК „Черемушки“.
8. Избрать ревизором ОАО КБК „Черемушки“ Бормот Екатерину Викторовну.
9. Утвердить аудитором ОАО КБК «Черемушки“ ООО «Аудит Хаус“.
10. Избрать Совет директоров ОАО КБК «Черемушки“ в количестве 5 человек.
11. Избрать в члены Совета директоров ОАО КБК «Черемушки» следующих кандидатов:
а) Атаходжаев Рустам Акбарович,
б) Мамаев Дмитрий Викторович,
в) Щедрин Сергей Анатольевич,
г) Филиппов Сергей Леонидович,
д) Скатькова Ольга Владимировна.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании.
| 
