|
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2010 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2010, Протокол б/н ;
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Кондитерско-булочный комбинат „Черемушки“ 18 июня 2010 года в 16 часов 00 минут в помещении ОАО „Кондитерско-булочный комбинат „Черемушки“ по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 10 А. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании с 15–00 до 16–00.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 мая 2010 года.
Утвердить форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров.
Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию:
— годовой отчет,
— годовая бухгалтерская отчетность,
— заключение ревизора и аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
— сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества,
— сведения о кандидате на должность ревизора Общества,
— рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплаты,
— проекты решений общего собрания.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию:
— с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться в ОАО КБК «Черемушки“ по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 10-А с 9–00 до 13–00 с 28 мая 2010 года до 18 июня 2010 года.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
Рекомендовать общему собранию акционеров следующий размер дивидендов за 2009 финансовый год – 00 рублей 00 копеек на каждую обыкновенную акцию.
Утвердить следующую повестку дня общего собрания:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 финансовый год.
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2009 финансовый год.
4. Об утверждении отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2009 финансового года.
5. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества 2009 финансового года.
7. Об утверждении размера дивиденда за 2009 год.
8. Об избрании ревизора Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об избрании количественного состава Совета директоров Общества.
11. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании.
Оповещение акционеров о проведении годового собрания акционеров осуществить путем направления акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказных писем в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания.
| 
