|
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2010 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2010, Протокол б/н ;
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. В связи с получением ОАО КБК „Черемушки“ от акционера Щедрина С.А. обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО КБК „Черемушки“, государственные регистрационные номера выпусков 1–02–01872-А и 1–02–01872-А-001D (далее – Обязательное предложение), по результатам анализа указанного Обязательного предложения Совет директоров ОАО КБК „Черемушки“ в соответствии с п. 1 ст. 84.3 Федерального закона „Об акционерных обществах“, отмечает:
1.1. Предлагаемая в Обязательном предложении Щедрина С.А. цена приобретения в размере 26 руб. 45 коп. за одну обыкновенную акцию ОАО КБК „Черемушки“ соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ „Об акционерных обществах“ в части порядка определения цены приобретения ценных бумаг по обязательному предложению и соответствует цене одной обыкновенной акции ОАО КБК «Черемушки“, определенной независимым оценщиком ООО «Аудиторская компания „Вердикт“ в отчёте по определению рыночной цены за одну акцию ОАО КБК „Черемушки“ № 200/ОВ-2009 г. Средневзвешенная цена акции ОАО КБК „Черемушки“ не могла быть определена, т.к. акции ОАО КБК „Черемушки“, в отношении которых сделано Обязательное предложение, не обращались на бирже (торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг).
По оценке Совета директоров ОАО КБК „Черемушки“ предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения является привлекательной.
2. В обязательном предложении не указаны планы Щедрина С.А. отношении Общества и/или его работников, в связи с чем, соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества не представляется возможной.
3. В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения Совет директоров ОАО КБК „Черемушки“ рекомендует в целях удобства акционеров заполнить и подписать форму прилагаемого Заявления о продаже акций, которое подлежит направлению или личной передаче (в соответствии с условиями обязательного предложения) в срок до 23июня 2010 года адресам, указанным в п. 6.3.2. и п. 6.3.3. Обязательного предложения.
4. Поручить Генеральному директору Общества во исполнение требований Федерального закона „Об акционерных обществах“ совершить следующие действия:
- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения обязательного предложения (не позднее 28.04.2010 г.) направить обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества, формой заявления и формой передаточного распоряжения всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом „Об акционерных обществах“ для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- одновременно с направлением обязательного предложения владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета директоров Общества лицу, направившему обязательное предложение – Щедрину С.А.;
- обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с Федеральным законом „Об акционерных обществах“.
| 
