|
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 декабря 2008 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 декабря 2008 , Протокол б/н ;
содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Кондитерско-булочный комбинат „Черемушки“ 28 января 2009 года в 12 часов 00 минут в помещении ОАО „Кондитерско-булочный комбинат „Простор“ по адресу: г. Москва, ул. Академика Скрябина, д. 9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании с 11–30 до 12–00.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 29 декабря 2008 года.
Утвердить форму проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров.
Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом за 20 дней до даты проведения собрания.
Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к общему собранию:
— проекты решений общего собрания
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию:
— с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться в ОАО «КБК „Черемушки“ по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 10 А в рабочие дни с 9–00 до 13–00 начиная с 08 января 2009 года до 28 января 2009 г.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:
1. Об одобрении предполагаемой сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании.
| 
